Un (1) Chargé d’analyste AML CFT spécialiste Embargo (CECOM) (h/f)

Description de l'offre

about the role

Rattaché(e) au  Responsables KYC/KYA/AML vous aurez pour missions de :

·         Assurer la prévention, l’identification et le suivi des situations à risque en matière de sanctions et embargos, dans le respect des différentes réglementations applicables à OBA et du cadre défini par le Groupe Orange.

·         Accompagner OBA dans l’implémentation et l’application correcte des réglementations, procédures, directives, Groupes et Modes opératoires définis en matière de sanctions et embargos.

·         Contribuer à la définition des besoins opérationnels en matière de FT pour mise en adéquation du SI

·         Rédiger et mettre à jour les procédures opérationnelles de 1er niveau inhérentes à son périmètre d’activités ;

·         Mettre en place les actions correctives et préventives (en lien avec la hiérarchie et le Contrôle Interne);

·         Contribuer à la préparation en interne des missions de contrôle (CECOM, OBA, Groupe,…)

 

A ce titre, vous êtes chargé(e) de :

·         Prendre en charge le traitement des alertes de 1er niveau remontées par l’outil Embargo ;

·         Contribuer aux travaux de configuration des outils nécessaires à la prévention et à la gestion des risques de son périmètre et assurer leur maintenance, avec l’appui des équipes en charge du SI et des scenarios (test et tuning des outils, mise en place des procédures, formation des utilisateurs, …) ;

·         Assurer la transmission périodique à la hiérarchie des informations sur les traitements Embargo ;

·         Participer à la mise en œuvre des obligations relevant des contrats de prestations de service, en matière de traitement des alertes Embargo ;

·         Participer activement à l’élaboration et à la transmission des reportings périodiques conformément aux contrats de prestations conclus entre le CECOM et OBA ;

·         Participer activement aux différents projets impliquant la DO, sous la supervision du Directeur Pôle AML/CFT ;

·         Analyser les évolutions de tendances pour identifier / alerter sur tous dysfonctionnements majeurs (SI, paramétrage, seuils……) ;

·         Remonter au Directeur Pôle AML/CFT les cas complexes pour analyse complémentaire et décision ;

·         Mettre en œuvre tous travaux nécessaires sur demande de la hiérarchie ;

·         Réaliser et suivre les indicateurs de performance (KPI) sur les processus et activités relevant de sa fonction ;

·         Tenir à jour la documentation relative à son activité ;

·         Alerter le Manager et la Direction sur tout incident critique ;

·         Participer à l’animation du dispositif AML CFT ;

·         S’assurer de la bonne prise en charge des plaintes relatives aux traitements des alertes Embargo reçues de OBA ;

about you

BAC+4/5 en Banque ou équivalent et  justifiant  de deux à trois (02-03) années d’expérience significative au sein d’un établissement bancaire (travaux sur SIRON EMBARGO).

skills

Compétences techniques

·         Bonne connaissance de la réglementation du secteur financier

·         Connaissance de l’industrie financière

·         Bonne connaissance du risque lié au KYC/KYA/AML

·         Connaissance générale du CECOM

·         Connaissance des métiers, produits et services financiers

·         Maîtrise des applications MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access),

·         Capacité à apprendre rapidement de nouveaux outils informatiques

·         Esprit d’analyse et de synthèse

·         Bonne connaissance du module SIRON EMBARGO

 

Compétences personnelles

·         Capacité à travailler en équipe

·         Capacité d’apporter un support aux autres collègues et autres directions

·         Capacité de gérer les priorités et le stress

·         Capacité d’améliorer la qualité de service livrée

·         Capacité de faire face aux changements intervenant dans les méthodes de travail

·         Disponibilité

·         Réactivité

·         Rigueur

·         Discrétion

·         Ponctualité

·         Sens de l’organisation

·         Sens du relationnel

·         Esprit d’analyse et de synthèse

·         Rigueur

·         Méthode

·         Sens de l’organisation

·         Discrétion

·         Disponibilité

department

Centre d’Expertise en Conformité en Orange Money (CECOM)

contract

CDI