Compliance officer Client Onboarding & Monitoring

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

À propos de CA Indosuez (Switzerland) SA

CA Indosuez (Switzerland) SA est l'un des établissements de référence de la place financière suisse, figurant parmi les cinq premières banques étrangères du pays.
Outre ses activités de Gestion de Fortune en Suisse, au Moyen Orient et en Asie, la banque est également active dans les domaines des Marchés de Capitaux, du Financement Transactionnel
de Matières Premières et de la Banque Commerciale. Présente en Suisse depuis plus de 140 ans, elle compte aujourd'hui environ 1000 spécialistes répartis dans les fonctions commerciales, de produits et de services, ainsi que de support et de contrôle.
Ses équipes conjuguent ainsi leurs connaissances de l'environnement local avec les nombreuses expertises et possibilités d'action du réseau mondial d'Indosuez Wealth Management,
de la Banque de Financement et d'Investissement (Crédit Agricole CIB) et du Groupe Crédit Agricole.

Référence

2023-76623  

Date de parution

01/03/2023

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Intitulé du poste

Compliance officer Client Onboarding & Monitoring

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/04/2023

Poste avec management

Non

Missions

Dans le cadre des activités Banque Privée, nous recherchons au sein de l’équipe Compliance Client Relationship Opening & Monitoring, un Compliance Officer en charge de :

- Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes pour la Banque privée;
- Participer au processus (traitement et validation) des entrées en relation avec les Tiers Gérants et Apporteurs d’Affaires pour la Banque privée;
- Analyser d’un point de vue KYC/KYT les relations du périmètre (PEP, High Risk, Low Risk) et présenter le dossier et l’avis Compliance aux Comités décisionnels;
- Traiter les alertes générées par l'outil de criblage automatique (PEP, sanctions, informations négatives);
- Emettre un avis Compliance incluant une analyse de risque lors des demandes ponctuelles sur les qualifications PEP / RCA d’individus ;
- Emettre un avis Compliance sur les dossiers de crédits requérant un accord de la Compliance;
- Traiter les demandes de préavis prospects ;
- Participer au processus des mises à jour de documents ;
- Intervenir en support du Front sur les questions de lutte contre le blanchiment d’argent et les questions liées à la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (« CDB »)
- participer au traitement des divers sujets impactant les clients du périmètre (Audits, textes de gouvernances, reportings).

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Suisse, Genève, Genève

Ville

GENEVE

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation universitaire ou professionnelle équivalente, de preference en droit ou économie.
Titulaire du certificat en Compliance Management de l’Université de Genève ou diplôme en droit bancaire suisse

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

3 à 5 ans d’expérience en Compliance.

Compétences recherchées

Capacité d’analyse, rigueur, fiabilité, intègre, proactivité, sens de l’alerte et de la communication, esprit de synthèse, bonne gestion du stress, organisé, esprit d’équipe, autonomie.
Français et Anglais. Espagnol, Portuguais, un plus.

Langues

Français et anglais courant impératifs